{"id":88619,"date":"2016-07-20T14:33:08","date_gmt":"2016-07-20T18:33:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bibula.com\/?p=88619"},"modified":"2016-07-20T14:33:08","modified_gmt":"2016-07-20T18:33:08","slug":"tajemnicza-spolka-obywateli-turcji-i-usa-wyprowadzila-z-polski-na-ukraine-miliony-zlotych-w-trakcie-majdanu-potem-sprowadzila-uchodzcow-do-ue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bibula.com\/?p=88619","title":{"rendered":"Tajemnicza sp\u00f3\u0142ka obywateli Turcji i USA wyprowadzi\u0142a z Polski na Ukrain\u0119 miliony z\u0142otych\u2026 w trakcie Majdanu. Potem sprowadzi\u0142a \u201euchod\u017ac\u00f3w” do UE"},"content":{"rendered":"

Portal TVP Info donosi o niezwykle tajemniczej sprawie kradzie\u017cy dokonanej w jednym z polskich bank\u00f3w. Sp\u00f3\u0142ka nale\u017c\u0105ca do obywateli Turcji oraz USA przelewa\u0142a na Ukrain\u0119 miliony skradzionych z\u0142otych. Proceder mia\u0142 miejsce w trakcie \u201eeuromajdanu\u201d. Opr\u00f3cz tego firma sprowadzi\u0142a na teren Unii Europejskiej obywateli Turcji, a o wizy dla 174 os\u00f3b stara\u0142a si\u0119 w Ambasadzie RP w Ankarze.<\/strong><\/p>

Przelewy do 29 obywateli Ukrainy nie zwr\u00f3ci\u0142y uwagi Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, ani departamentu bezpiecze\u0144stwa banku, mimo i\u017c niekt\u00f3re przekracza\u0142y 30 tys. z\u0142. Afer\u0119 odkryli szeregowi policjanci zajmuj\u0105cy si\u0119 przest\u0119pstwami gospodarczymi oraz prokurator z Olsztyna.<\/p>

Tajemnicze przelewy zaprowadzi\u0142y ich do\u2026 urz\u0119d\u00f3w pracy, nast\u0119pnie sp\u00f3\u0142ki zlokalizowanej na warszawskim Solcu i do\u2026 ambasady RP w Ankarze i do USA.<\/p>

W styczniu 2012 roku dw\u00f3ch obywateli RP z Warszawy za\u0142o\u017cy\u0142o sp\u00f3\u0142k\u0119. Mieli w niej po 50 proc. akcji. Firma niczym nie zajmowa\u0142a si\u0119 przez p\u00f3\u0142 roku. Jak t\u0142umaczyli jej za\u0142o\u017cyciele, celem powstania sp\u00f3\u0142ki by\u0142a jej sprzeda\u017c. To nast\u0105pi\u0142o 30 maja 2012 roku. Wtedy do stolicy przybyli Azrak Salim S. i Tanju Dawid O. Pierwszy z nich jest obywatelem Turcji, drugi USA.<\/p>

Ju\u017c pierwszego dnia obecno\u015bci udali si\u0119 pod adres, gdzie zarejestrowana by\u0142a sp\u00f3\u0142ka. Dzie\u0144 p\u00f3\u017aniej dokonali jej zakupu. Nast\u0119pnie zmienili nazw\u0119 firmy na angloj\u0119zyczn\u0105 i sugeruj\u0105c\u0105 prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci logistycznej, co wykorzystali p\u00f3\u017aniej w polskiej ambasadzie w stolicy Turcji.<\/p>

Do wrze\u015bnia 2013 roku sp\u00f3\u0142ka wci\u0105\u017c nic nie robi. Dopiero wtedy przejawi\u0142a aktywno\u015b\u0107, sk\u0142adaj\u0105c w urz\u0119dach pracy Ma\u0142opolski oraz Warmii i Mazur atrakcyjne og\u0142oszenia o prac\u0119 w sektorze logistycznym. Wykupili r\u00f3wnie\u017c og\u0142oszenia w prasie og\u00f3lnopolskiej. Za prac\u0119 \u201ekontrolera przemieszczania \u0142adunku\u201d oferowali 4,5 tys. z\u0142. Og\u0142oszenie przyci\u0105gn\u0119\u0142o wiele os\u00f3b.<\/p>

Firma przekonywa\u0142a, \u017ce jest znan\u0105 w sektorze logistycznym. Og\u0142osze\u0144 nikt nie weryfikowa\u0142. Nikt nie zainteresowa\u0142 si\u0119 faktem, \u017ce jedyn\u0105 form\u0105 kontaktu by\u0142 e-mail.<\/p>

Aplikuj\u0105cy na atrakcyjne stanowiska bezrobotni otrzymywali e-mailem umowy, w kt\u00f3rych mieli poda\u0107 swoje numery kont. \u201eTestem\u201d na umiej\u0119tno\u015b\u0107 obs\u0142ugi bankowo\u015bci przez nowych pracownik\u00f3w by\u0142o polecenie przelania otrzymanych przez nich pieni\u0119dzy na podane przez \u201epracodawc\u0119\u201d numery kont. Dane przekazywano osobnym mailem lub telefonicznie (wtedy rozm\u00f3wca m\u00f3wi\u0142 p\u0142ynn\u0105 polszczyzn\u0105, jednak dot\u0105d nie wiadomo kim by\u0142a ta osoba).<\/p>

Wszyscy \u201ezatrudnieni\u201d (tak naprawd\u0119 umowy nie by\u0142y nigdy zarejestrowane) otrzymywali na swoje konta znaczne kwoty, kt\u00f3re nast\u0119pnie przelewali do Ukrai\u0144c\u00f3w mieszkaj\u0105cych w Krzywym Rogu, Miko\u0142ajewie, Oczakowie czy Woznese\u0144sku w Obwodzie Miko\u0142ajewskim na Ukrainie – informuje badaj\u0105cy temat portal tvp.info. Rekordzista mia\u0142 otrzyma\u0107 ponad 200 tys. z\u0142. Zwykle kwoty by\u0142y jednak mniejsze.<\/p>

\u201ePracownicy\u201d b\u0119d\u0105cy nie\u015bwiadomymi \u201es\u0142upami\u201d otrzymywali prowizje od transakcji, zwykle \u201eko\u0144c\u00f3wki\u201d kwot. Po dokonaniu przelewu na Ukrain\u0119, gdzie trwa\u0142 wtedy Euromajdan, sp\u00f3\u0142ka urywa\u0142a kontakt z Polakami.<\/p>

Z ustale\u0144 Prokuratury Okr\u0119gowej w Olsztynie wszystkie pieni\u0105dze przekazywane na Ukrain\u0119 pochodzi\u0142y z przest\u0119pstwa. Kradziono je z kont klient\u00f3w biznesowych jednego z du\u017cych bank\u00f3w dzia\u0142aj\u0105cych w Polsce.<\/p>

Kradzie\u017cy dokonywano przy pomocy wirusa atakuj\u0105cego komputery klienta banku. Co ciekawe, infekowano maszyny nale\u017c\u0105ce do os\u00f3b odpowiedzialnych za przelewy: ksi\u0119gowych lub prezes\u00f3w. Nie wiadomo sk\u0105d hakerzy wiedzieli, kt\u00f3re komputery nale\u017cy zaatakowa\u0107.<\/p>

Nadzoruj\u0105cy \u015bledztwo prokurator z Bia\u0142egostoku uwa\u017ca, \u017ce z\u0142amano system zabezpiecze\u0144 na poziomie banku. Wirusy na komputerach klient\u00f3w mia\u0142y jedynie odwraca\u0107 uwag\u0119. – Poza tym dziwnie wygl\u0105da\u0142o te\u017c to, \u017ce nikt w departamencie bezpiecze\u0144stwa banku nie zauwa\u017cy\u0142 kilkuset wychodz\u0105cych przelew\u00f3w z kt\u00f3rych ka\u017cdy opisany by\u0142 jako \u201etest\u201d<\/em> – powiedzia\u0142 cytowany przez TVP Info prokurator.<\/p>

Akta \u015bledztwa pokazuj\u0105, \u017ce kradzie\u017cy dokonywano, gdy na kontach firmy by\u0142y znaczne kwoty. Transakcji trwaj\u0105cych od pa\u017adziernika 2013 do maja 2014 roku nie zauwa\u017cy\u0142 Generalny Inspektorat Informacji Finansowej, kt\u00f3ry – jak przypomina TVP Info – \u015bledzi ka\u017cd\u0105 transakcj\u0119 przekraczaj\u0105c\u0105 30 tysi\u0119cy z\u0142otych.<\/p>

Prokuratura przyjrza\u0142a si\u0119 sprawie dopiero, gdy zg\u0142osili si\u0119 do niej okradzeni klienci bank\u00f3w oraz bezrobotny, kt\u00f3rzy bra\u0142 udzia\u0142 w \u201ete\u015bcie\u201d sp\u00f3\u0142ki. Przestraszy\u0142 si\u0119 otrzymanych tysi\u0119cy z\u0142otych. Z kolei przedstawiciele banku twierdz\u0105, \u017ce klienci sami dokonywali przelew\u00f3d na konta os\u00f3b, kt\u00f3rych nie znali.<\/p>

Co wi\u0119cej, firma Azrak S. i Tanju O. w roku 2014 wyst\u0105pi\u0142a do polskiej ambasady w stolicy Turcji o wizy dla 174 os\u00f3b. Obywatele Turcji mieli by\u0107 kierowcami. Cze\u015b\u0107 z nich otrzyma\u0142a wiz\u0119 i wjecha\u0142a na teren Unii Europejskiej. Nikt z nich nie by\u0142 jednak kierowc\u0105, nigdy nie podj\u0119li oni pracy na terenie UE. Do dzisiaj nie wiadomo kim byli i gdzie przebywaj\u0105.<\/p>

Strona polska zwr\u00f3ci\u0142a si\u0119 o pomoc w rozwik\u0142aniu sprawy do Ukrai\u0144c\u00f3w i Turk\u00f3w. Pierwsi maj\u0105 – na pro\u015bb\u0119 Polak\u00f3w – przes\u0142ucha\u0107 osoby, kt\u00f3re otrzymywa\u0142y pieni\u0105dze. Z kolei Turk\u00f3w nasze s\u0142u\u017cby poprosi\u0142y o informacje o za\u0142o\u017cycielach sp\u00f3\u0142ki.<\/p>

\u0179r\u00f3d\u0142o: tvp.info<\/p>

MW\u0142<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Portal TVP Info donosi o niezwykle tajemniczej sprawie kradzie\u017cy dokonanej w jednym z polskich bank\u00f3w. Sp\u00f3\u0142ka nale\u017c\u0105ca do obywateli Turcji oraz USA przelewa\u0142a na Ukrain\u0119 miliony skradzionych z\u0142otych. Proceder mia\u0142 miejsce w trakcie \u201eeuromajdanu\u201d. Opr\u00f3cz tego firma sprowadzi\u0142a na teren Unii Europejskiej obywateli Turcji, a o wizy dla 174 os\u00f3b stara\u0142a si\u0119 w Ambasadzie RP […]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":"","_wp_rev_ctl_limit":""},"categories":[8],"tags":[114,23,76,98,52,233,167,221],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bibula.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/88619"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bibula.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bibula.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibula.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibula.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=88619"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.bibula.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/88619\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bibula.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=88619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibula.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=88619"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bibula.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=88619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}