30-letni Ron Kreisel, by\u0142y mieszkaniec miejscowo\u015bci Monsey lecz dzia\u0142aj\u0105cy w stanie Connecticut, przyzna\u0142 si\u0119 do winy w dochodzeniu w sprawie o nielegalne inwestycje, otwieranie w celach przest\u0119pczych i pod fa\u0142szywymi nazwiskami kont bankowych i prowadzenie kryminalnych operacji finansowych.<\/p>\r\n\r\n
Jak stwierdzaj\u0105 dokumenty s\u0105dowe, Kreisel wraz ze wsp\u00f3\u0142pracownikiem opracowa\u0142 plan zak\u0142adania wielu i pod r\u00f3\u017cnymi nazwiskami, kont w instytucjach oferuj\u0105cych fundusze zbiorowe, licz\u0105c na wyj\u015bcie tych instytucji na rynek gie\u0142dowy. Wykorzystuj\u0105c przepisy zapewniaj\u0105ce dotychczasowym w\u0142a\u015bcicielom kont prawo wykupu akcji po uprzywilejowanej cenie w przypadku wyj\u015bcia banku z tzw. pierwsz\u0105 ofert\u0105 publiczn\u0105 (IPO<\/em>), Kreisel \u0142ama\u0142 wi\u0105\u017c\u0105ce si\u0119 z tym przywilejem restrykcje, a chc\u0105c unikn\u0105\u0107 p\u0142acenia podatku, przelewa\u0142 akcje na konto nale\u017c\u0105ce do organizacji zarejestrowanej jako fundacja.<\/p>\r\n\r\n Ron Kreisel jest \u017bydem, by\u0142ym mieszka\u0144cem miejscowo\u015bci Monsey w stanie Nowy Jork, znanej jako skupisko bogatych i wp\u0142ywowych \u017byd\u00f3w ortodoksyjnych. Swoj\u0105 przest\u0119pcz\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 prowadzi\u0142 ze swojego domu w Monsey, w okresie od marca 2003 roku do stycznia 2008.<\/p>\r\n\r\n S\u0105d zwolni\u0142 oskar\u017conego z aresztu po wp\u0142aceniu kaucji w wysoko\u015bci 50 tysi\u0119cy dolar\u00f3w i zezwoli\u0142 mu na powr\u00f3t do Los Angeles gdzie obecnie mieszka. Data rozprawy nie zosta\u0142a ustalona.<\/p>\r\n\r\n Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolno\u015bci i grzywna w wysoko\u015bci do p\u00f3\u0142 miliona dolar\u00f3w.<\/p>\r\n\r\n