{"id":112189,"date":"2020-02-22T13:58:14","date_gmt":"2020-02-22T18:58:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bibula.com\/?p=112189"},"modified":"2020-02-22T13:58:38","modified_gmt":"2020-02-22T18:58:38","slug":"usa-zydowscy-filantropi-mieli-przekazywac-na-dziela-charytatywne-wyprane-pieniadze-wyprowadzone-z-ukrainy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bibula.com\/?p=112189","title":{"rendered":"USA: \u017cydowscy filantropi mieli przekazywa\u0107 na dzie\u0142a charytatywne wyprane pieni\u0105dze wyprowadzone z Ukrainy"},"content":{"rendered":"

Dwaj \u017cydowscy filantropi z Florydy, powi\u0105zani z Ihorem Ko\u0142omojskim, mieli bra\u0107 udzia\u0142 w \u201ewypraniu\u201d milion\u00f3w dolar\u00f3w wyprowadzonych z ukrai\u0144skiego PrivatBanku; cz\u0119\u015b\u0107 z tych \u015brodk\u00f3w wpompowano w \u017cydowskie dzie\u0142a charytatywne – pisze \u017cydowski portal z USA \u201eThe Forward\u201d.<\/strong><\/p>\r\n

\u017bydowski serwis \u201eThe Forward\u201d opublikowa\u0142 w pi\u0105tek obszerny artyku\u0142<\/a>, bior\u0105c za przyczynek opis sprawy Lubavitch Educational Center, grupy \u017cydowskich szk\u00f3\u0142 na po\u0142udniu Florydy, w kt\u00f3rych nauczane s\u0105 zar\u00f3wno ma\u0142e dzieci, jak i uczniowie szk\u00f3\u0142 talmudycznych. W 2013 roku centrum, zad\u0142u\u017cone na 8 mln dolar\u00f3w, niemal straci\u0142o trzy nieruchomo\u015bci, w tym sw\u00f3j g\u0142\u00f3wny kampus. Zosta\u0142y one jednak wykupione podczas aukcji przez grup\u0119 z\u0142o\u017con\u0105 z os\u00f3b wspieraj\u0105cych Centrum i przekazane mu w dzier\u017caw\u0119 na d\u0142ugi czas.<\/p>\r\n

W\u015br\u00f3d darczy\u0144c\u00f3w, kt\u00f3rzy pomogli szko\u0142om w wyr\u00f3wnaniu d\u0142ug\u00f3w, byli Mordechaj Korf oraz Uriel Tzvi Laber – partnerzy biznesowi i filantropi. Przekazali 1,4 mln dol., a w latach 2006-2012 \u201ewpompowali\u201d w \u017cydowskie organizacje non-profit oko\u0142o 25 mln dolar\u00f3w. Dla wielu religijnych \u017byd\u00f3w z Florydy byli symbolami szczodro\u015bci. Wed\u0142ug \u201eForward\u201d, obaj figuruj\u0105 obecnie w pozwie s\u0105dowym dotycz\u0105cym procederu prania pieni\u0119dzy z Ukrainy na wielk\u0105 skal\u0119, co stawia pod znakiem zapytania faktyczne motywy ich dzia\u0142a\u0144 filantropijnych.<\/p>\r\n

Portal informuje, \u017ce Korf i Laber byli posiadaczami co najmniej 7 proc. akcji ukrai\u0144skiego PrivatBanku, wartych ponad 6 mln dol. Wed\u0142ug raportu Narodowego Banku Ukrainy z 2018 roku, bank ten by\u0142 \u201eprzedmiotem skoordynowanego procederu prania pieni\u0119dzy i oszustwa bankowego na wielk\u0105 skal\u0119\u201d, na korzy\u015b\u0107 udzia\u0142owc\u00f3w banku i biznes\u00f3w oraz interes\u00f3w osobistych os\u00f3b z nimi powi\u0105zanych.<\/p>\r\n

Chodzi o spraw\u0119 nacjonalizacji PrivatBanku w 2016 roku<\/a>, w\u00f3wczas najwi\u0119kszego banku na Ukrainie. Jego g\u0142\u00f3wnym w\u0142a\u015bcicielem by\u0142 ukrai\u0144ski oligarcha \u017cydowskiego pochodzenia Ihor Ko\u0142omojski – w\u00f3wczas jeden z g\u0142\u00f3wnych rywali urz\u0119duj\u0105cego prezydenta Petra Poroszenki. Obecnie podkre\u015bla si\u0119 r\u00f3\u017cnego jego powi\u0105zania z obecnym prezydentem Wo\u0142odymyrem Ze\u0142enskim. W 2018 roku PrivatBank zosta\u0142 zreprywatyzowany, a nowi w\u0142a\u015bciciele w maju ub. roku z\u0142o\u017cyli pozew przed s\u0105dem w stanie Delaware, twierdz\u0105c, \u017ce Korf i Laber byli dwoma z trzech ameryka\u0144skich \u201eagent\u00f3w\u201d, kt\u00f3rzy pomogli wi\u0119kszo\u015bciowym udzia\u0142owcom banku, w tym dw\u00f3m ukrai\u0144skich miliarderom (Ko\u0142omojskiemu oraz Giennadijowi Bogoliubowi, za\u0142o\u017cycielom PrivatBanku), \u201ewypra\u0107\u201d nawet 470 mld dol. (trzecim mia\u0142 by\u0107 prawnik Robert Powell).<\/p>\r\n

Obaj m\u0119\u017cczy\u017ani poprzez swoich przedstawicieli poinformowali, \u017ce odmawiaj\u0105 wszelkich wywiad\u00f3w i odpowiedzi na pytania dotycz\u0105ce ich dzia\u0142alno\u015bci biznesowej i charytatywnej. Ich prawnik Marc Kasowitz twierdzi, \u017ce insynuacje pod adresem jego klient\u00f3w s\u0105 w 100 proc. fa\u0142szywe i oszczercze, a sam pozew s\u0105dowy to \u201eatak polityczny\u201d na Ukrai\u0144c\u00f3w, kt\u00f3rzy w tamtym czasie sprzeciwiali si\u0119 prezydentowi Poroszence.<\/p>\r\n

Wielcy darczy\u0144cy<\/h4>\r\n

\u201eForward\u201d<\/a> zwraca uwag\u0119, \u017ce Korf i Laber s\u0105 kluczowymi darczy\u0144cami sieci chasydzkiej grupy Chabad-Lubawicz na Florydzie, b\u0119d\u0105cej jedn\u0105 z najwi\u0119kszych, najsilniejszych i najbogatszych spo\u0142eczno\u015bci tej grupy na \u015bwiecie. Jedna z organizacji \u017cydowskich, The Greater Miami Jewish Federation szacuje, \u017ce 42 proc. \u017cydowskich gospodarstw domowych z dzie\u0107mi jest zaanga\u017cowane w r\u00f3\u017cne programy Chabadu. Obaj m\u0119\u017cczy\u017ani zebrali i podarowali na r\u00f3\u017cne dzia\u0142ania Chabadu na ca\u0142ej Florydzie ponad 11 mln dolar\u00f3w. Sam Korf jest synem rabina Abrahama Korfa, za\u0142o\u017cyciela centrum Chabad w Miami. Ponadto, jego krewni kieruj\u0105 wieloma lokalnymi grupami chasydzkimi, otrzymuj\u0105cymi donacje od niego i Labera.<\/p>\r\n

Poza Floryd\u0105, obaj biznesmeni w ci\u0105gu parudziesi\u0119ciu lat przekazali 10 mln dol. na cele dobroczynne w stanie Nowy Jork, a tak\u017ce wp\u0142acali na rzecz organizacji \u017cydowskich z Connecticut, Massachusetts i Montany, a tak\u017ce z Kanady czy Danii. R\u00f3\u017cne synagogi, szko\u0142y, obozy letnie czy organizacje syjonistyczne otrzymywa\u0142y od nich granty w wysoko\u015bci od 180 dol. do ponad miliona dolar\u00f3w.<\/p>\r\n

Portal zaznacza jednak, \u017ce w wyniku kilkutygodniowego \u015bledztwa dziennikarskiego okaza\u0142o si\u0119, \u017ce nie jest jasne, w jaki spos\u00f3b Korf i Laber zdobyli tak du\u017ce pieni\u0105dze. Jak napisano, \u201eniemal wszystkie ich interesy s\u0105 zaanga\u017cowane w proceder bankowy\u201d, za\u015b ich fundacje charytatywne nie figuruj\u0105 w rejestrach na Florydzie, cho\u0107 wymaga tego prawo. Z kolei telefonowanie do ich organizacji przypomina \u201ezabaw\u0119 w kotka i myszk\u0119\u201d.<\/p>\r\n

Zaznaczono, \u017ce trudno dok\u0142adnie prze\u015bledzi\u0107, jak pieni\u0105dze z po\u017cyczek PrivatBanku mog\u0142y zosta\u0107 przepuszczone przez fundacje Korfa i Labera do \u017cydowskich organizacji non-profit. Nie ma te\u017c \u017cadnych dowod\u00f3w, \u017ce beneficjenci \u015brodk\u00f3w mieli \u015bwiadomo\u015b\u0107 tego, \u017ce obaj m\u0119\u017cczy\u017ani s\u0105 zaanga\u017cowani w nielegalny proceder. Jednak w razie udowodnienia takiego procederu, organizacje te mog\u0142yby zosta\u0107 zmuszone do zwrotu otrzymanych \u015brodk\u00f3w.<\/p>\r\n

Wed\u0142ug Petera Henninga, profesora prawa na Wayne State University, osoby zaanga\u017cowane w pranie pieni\u0119dzy regularnie przekazuj\u0105 \u015brodki na cele charytatywne, \u017ceby unikn\u0105\u0107 podatk\u00f3w i podejrze\u0144, lub by si\u0119 jako\u015b zabezpieczy\u0107, bo \u201eje\u015bli chce si\u0119 przekaza\u0107 pieni\u0105dze na cel charytatywny, nikt nie b\u0119dzie zadawa\u0142 zbyt wielu pyta\u0144\u201d.<\/p>\r\n

Korf uczy\u0142 si\u0119 w szkole rabinicznej na Brooklynie, ale w wieku 19 lat wyjecha\u0142 na Ukrain\u0119 na misj\u0119 humanitarn\u0105 prowadzon\u0105 przez organizacj\u0119 swojego ojca. Tam nauczy\u0142 si\u0119 rosyjskiego i pozna\u0142 ukrai\u0144sk\u0105 kultur\u0119, nawi\u0105za\u0142 te\u017c relacje z przysz\u0142ym partnerami biznesowymi. Z kolei Laber by\u0142 aktywny na Ukrainie od pocz\u0105tku lat 2000. W \u015brodowisko rosyjskich biznesmen\u00f3w mia\u0142 wprowadzi\u0107 go Shmuel Kaminezki, rabin z Izraela, kt\u00f3ry by\u0142 g\u0142\u00f3wnym rabinem przemys\u0142owej cz\u0119\u015bci Ukrainy.<\/p>\r\n

Fa\u0142szywe po\u017cyczki<\/h4>\r\n

W pozwie z\u0142o\u017conym przez nowych w\u0142a\u015bcicieli PrivatBank w 2019 roku oskar\u017cono Korfa i Labera o wy\u0142udzanie informacji, spisek i oszustwa w ramach procederu obejmuj\u0105cego setki nieuczciwych po\u017cyczek, skomplikowan\u0105 sie\u0107 dziesi\u0105tek firm-krzak\u00f3w w Delaware i w innych miejscach, aktywa hutnicze i transakcje nieruchomo\u015bciami komercyjnymi w Cleveland.<\/p>\r\n

Wed\u0142ug pozwu i raportu NBU, centralnymi postaciami procederu s\u0105 oligarchowie Ko\u0142omojski i Bogoliubow, kt\u00f3rzy za\u0142o\u017cyli PrivatBank na pocz\u0105tku lat 90. XX wieku. Mieli udziela\u0107 fa\u0142szywych po\u017cyczek m.in. Korfowi i Laberowi, a poprzez ich firmy zatrze\u0107 \u015blady tych po\u017cyczek i wzbogaci\u0107 si\u0119 w latach 2006-2016. Wed\u0142ug NBU, 95 proc. po\u017cyczek udzielanych przez PrivatBank w ci\u0105gu ponad 10 lat dotyczy\u0142o stron powi\u0105zanych z udzia\u0142owcami banku. U\u017cywano ich albo do sp\u0142acania innych po\u017cyczek, albo poprzez szereg innych transakcji zacierano ostateczny cel, na kt\u00f3ry wykorzystano pieni\u0105dze z po\u017cyczki. Cz\u0119sto dotyczy\u0142o to zakupu nieruchomo\u015bci lub zak\u0142ad\u00f3w metalurgicznych.<\/p>\r\n

W pozwie opisano jeden z takich przypadk\u00f3w, w kt\u00f3rym cztery firmy kontrolowane przez Ko\u0142omojskiego i Bogoliubowa \u015bci\u0105gn\u0119\u0142y z PrivatBanku \u0142\u0105cznie 187 mln dol., kt\u00f3re nast\u0119pnie miano \u201eprzepu\u015bci\u0107\u201d przez szereg 24 transakcji w ci\u0105gu zaledwie 5 godzin. Bra\u0142o w tym udzia\u0142 7 firm-krzak\u00f3w, kontrolowanych przez Korfa, Labera oraz szwagra tego pierwszego. Ca\u0142o\u015b\u0107 ostatecznie zako\u0144czy\u0142a si\u0119 zakupem zak\u0142adu metalowego w Kentucky.<\/p>\r\n

Jak pisze \u201eForward\u201d, wed\u0142ug pozwu Korf i Laber byli posiadaczami i kierownikami r\u00f3\u017cnych firm-krzak\u00f3w w USA, a dzi\u0119ki wypranym pieni\u0105dzom kupowali inne przedsi\u0119biorstwa. Dzi\u0119ki temu, obaj zarobili miliony dolar\u00f3w, a Ko\u0142omojski i Bogoliubow, jak si\u0119 okaza\u0142o, stali si\u0119 najwi\u0119kszymi posiadaczami nieruchomo\u015bci komercyjnych w Cleveland. Ponadto, praktyki zwi\u0105zane z praniem pieni\u0119dzy mia\u0142y dotyczy\u0107 r\u00f3wnie\u017c Wielkiej Brytanii i Izraela.<\/p>\r\n

Rzeczniczka PrivatBanku Lilija Zubariewa o\u015bwiadczy\u0142a, \u017ce wyprane pieni\u0105dze \u201ezosta\u0142y u\u017cyte do nabycia i wsparcia r\u00f3\u017cnych biznes\u00f3w i nieruchomo\u015bci komercyjnych w USA\u201d.<\/p>\r\n

Nie jest do ko\u0144ca jasne, w jakich okoliczno\u015bciach Korf i Laber poznali si\u0119 i jak stali si\u0119 wystarczaj\u0105co bogaci, \u017ceby kupowa\u0107 firmy i nieruchomo\u015bci w USA, a tak\u017ce prowadzi\u0107 hojn\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 charytatywn\u0105. Obaj mieszkaj\u0105 niedaleko od siebie, w rezydencjach wartych miliony dolar\u00f3w. Wiadomo, \u017ce obaj wsp\u00f3lnie w 1995 roku za\u0142o\u017cyli w Miami firm\u0119 Optima International, b\u0119d\u0105c\u0105 w\u0142a\u015bcicielem nieruchomo\u015bci i firm zajmuj\u0105cych si\u0119 przetwarzaniem surowc\u00f3w. Inna firma z Delaware, kt\u00f3rej wsp\u00f3\u0142w\u0142a\u015bcicielami s\u0105 Korf, Ko\u0142omojski i Bogoliubow, a w kt\u00f3rej Laber od 1995 by\u0142 kolejno sekretarzem, wiceprezesem i prezesem, mia\u0142a rzekomo by\u0107 g\u0142\u00f3wnym narz\u0119dziem do nabywania aktyw\u00f3w przemys\u0142u metalurgicznego dzi\u0119ki fa\u0142szywym po\u017cyczkom. W pozwie uj\u0119to wszystkie 19 firm z Florydy, Teksasu i Indiany, w kt\u00f3rych Korf pe\u0142ni jakie\u015b funkcje. W przypadku Labera jest to 15 firm z Florydy i Connecticut.<\/p>\r\n

Fundacje charytatywne pra\u0142y pieni\u0105dze?<\/h4>\r\n

Zar\u00f3wno Korf, jak i Laber, s\u0105 prezesami swoich w\u0142asnych organizacji charytatywnych z Florydy. Zwr\u00f3cono uwag\u0119, \u017ce ich pierwsze zeznania podatkowe dost\u0119pne w sieci pochodz\u0105 z 2006 roku, czyli z czasu, kiedy wed\u0142ug NBU mia\u0142 zacz\u0105\u0107 si\u0119 proceder prania pieni\u0119dzy. Od 2008\/2009 obie fundacje s\u0105 oficjalnie zwolnione z p\u0142acenia podatk\u00f3w. Jednak \u017cadna z nich nie figuruje w oficjalnej bazie danych organizacji charytatywnych z Florydy, co sugeruje, \u017ce wbrew prawu nie zosta\u0142y one oficjalnie zarejestrowane.<\/p>\r\n

Wed\u0142ug \u201eForward\u201d, nie spos\u00f3b prze\u015bledzi\u0107, czy kt\u00f3ra\u015b z donacji Korfa i Labera na \u017cydowskie dzie\u0142a charytatywne zawiera\u0142a pieni\u0105dze, kt\u00f3re wed\u0142ug ukrai\u0144skich w\u0142adz zosta\u0142y \u201ewyprane\u201d. Jednak co najmniej trzy firmy-krzaki wymienione w pozwie od 2013 roku przekaza\u0142y setki tysi\u0119cy dolar\u00f3w fundacji Korfu, kt\u00f3re nast\u0119pnie trafi\u0142y na \u017cydowskie cele charytatywne. Od 2006 do 2018 obie fundacje przekaza\u0142y ponad 160 \u017cydowskim organizacjom non-profit oko\u0142o 25 mln dolar\u00f3w, najwi\u0119cej (ponad 3,1 mln dol.) w 2010 roku, \u0142\u0105cznie w 15 stanach, w Waszyngtonie, a tak\u017ce w Kanadzie, Izraelu i w Danii. Ponadto, wed\u0142ug dokument\u00f3w podatkowych, firma Friends of Lubavitch of Florida Inc., w kt\u00f3rej kierownictwie jest rabin Abraham Korf, od 2006 roku otrzyma\u0142a bezpo\u015brednio od obu fundacji ponad 6 mln dol. Z kolei szefem wspomnianego na pocz\u0105tku tekstu Lubavitch Educational Center jest rabin Bentzion Korf, jeden z braci Mordechaja. Od 2006 roku centrum otrzyma\u0142o od fundacji \u0142\u0105cznie prawie 700 tys. dol. Pieni\u0105dze otrzymywa\u0142y te\u017c inne podmiotu, w kt\u00f3re zaanga\u017cowane jest rodze\u0144stwo Mordechaja Korfa.<\/p>\r\n

Co ciekawe, dokumenty podatkowe wskazuj\u0105, \u017ce przez 12 lat donacje w \u0142\u0105cznej wysoko\u015bci 2,8 mln dol. otrzymywa\u0142a Federacja Spo\u0142eczno\u015bci \u017bydowskich, zapewniaj\u0105ca pomoc spo\u0142eczno\u015bciom \u017cydowskim w krajach by\u0142ego ZSRR. Kiedy dziennikarze Forward skontaktowali si\u0119 z firm\u0105 w tej sprawie po raz pierwszy, us\u0142yszeli, \u017ce grupa ta \u201enigdy nie otrzyma\u0142a\u201d tych pieni\u0119dzy. Trzy dni p\u00f3\u017aniej przes\u0142ano dziennikarzom wiadomo\u015b\u0107, \u017ce grupa ta nie komentuje swoich donacji ani wydatk\u00f3w.<\/p>\r\n

Przypomnijmy<\/a>, \u017ce w kwietniu 2019 roku kijowski s\u0105d administracyjny orzek\u0142, \u017ce nacjonalizacja PrivatBanku, nale\u017c\u0105cego wcze\u015bniej do ukrai\u0144skiego oligarchy Ihora Ko\u0142omoskiego, odby\u0142a si\u0119 niezgodnie z prawem. Wed\u0142ug Narodowego Banku Ukrainy nie ma jednak mo\u017cliwo\u015bci zwrotu banku poprzednim w\u0142a\u015bcicielom.<\/p>\r\n

Wed\u0142ug przeprowadzonego wcze\u015bniej i w innej sprawie dochodzenia, Ko\u0142omojski i jego ludzie przed nacjonalizacj\u0105 wyprowadzili z PrivatBanku 6 mld dolar\u00f3w, kt\u00f3re pochodzi\u0142y zar\u00f3wno ze \u015brodk\u00f3w depozytariuszy, jak i z pieni\u0119dzy otrzymanych z rezerw Narodowego Banku Ukrainy na refinansowanie tego banku<\/a>.<\/p>\r\n

W maju 2019 roku Korf i Lader oraz ich dzia\u0142alno\u015b\u0107 w ramach \u201eschematu Ko\u0142omojskiego\u201d, jako os\u00f3b kontroluj\u0105cych zagraniczne aktywa oligarchy, zosta\u0142a opisana<\/a> dla Anti-Corruption Action Center przez ukrai\u0144sk\u0105 dziennikark\u0119 \u015bledcz\u0105, Nadij\u0119 Burdej. Poza nimi, opisa\u0142a te\u017c ameryka\u0144skiego prawnika Roberta Powella oraz cypryjskiego biznesmena i prawnika Panikosa Symeou.<\/p>\r\n

Korf zosta\u0142 opisany jako ameryka\u0144ski partner biznesowy Ko\u0142omojskiego oraz dyrektor licznych firm z bran\u017cy stalowej i manganowej w USA. Zaznaczono, b\u0119d\u0105ca jego wsp\u00f3\u0142w\u0142asno\u015bci\u0105 firma Optima Acquisitions udziela\u0142a po\u017cyczek zak\u0142adom stalowym Warren Steel, kt\u00f3rej jest szefem.<\/p>\r\n

W przypadku Labera zaznaczono, \u017ce od lat 90. XX wieku prowadzi\u0142 aktywn\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 biznesow\u0105 na Ukrainie oraz, \u017ce szczeg\u00f3lnie interesuje si\u0119 rop\u0105 naftow\u0105. W latach 1997-1999 za\u0142o\u017cy\u0142 dwie firmy z bran\u017cy naftowej, a od 2010 roku do co najmniej marca 2019 r. by\u0142 cz\u0142onkiem rady nadzorczej Ukrnafty.<\/p>\r\n

Forward.com<\/a> \/ Kresy.pl<\/p>\r\n